Una firma experta en cumplimiento normativo, encargada de diseñar políticas y procedimientos para detectar actuaciones delictivas y sanciones legales por infringir la ley en el entorno corporativo y empresarial.
Nuestro equipo está conformado por profesionales expertos en cada área, actualizados en el día a día de la normativa, dispuestos a colaborar y vigilar cada uno de los procesos en beneficio de nuestros clientes.
Somos ENLACE GLOBAL, una firma experta en cumplimiento normativo, encargada de diseñar políticas y procedimientos para detectar actuaciones delictivas y sanciones legales por infringir la ley en el entorno corporativo y empresarial.
Nuestro equipo está conformado por profesionales expertos en cada área, actualizados en el día a día de la normativa, dispuestos a colaborar y vigilar cada uno de los procesos en beneficio de nuestros clientes.
Implementamos sistema SAGRILAFT, contamos con Oficial de Cumplimiento y acceso de listas restrictivas. Además contamos con cursos de capacitación para Oficiales de Cumplimiento.
Con un adecuado sistema del control interno prevendrá fraudes, desviaciones, entre otros que pueden afectar los objetivos de su organización.
Ayudamos a la firma o profesional independiente a desarrollar un sistema de control de calidad.
Implementamos sistema SAGRILAFT, contamos con Oficial de Cumplimiento y acceso de listas restrictivas. Además contamos con cursos de capacitación para Oficiales de Cumplimiento.
Con un adecuado sistema del control interno prevendrá fraudes, desviaciones, entre otros que pueden afectar los objetivos de su organización.
Ayudamos a la firma o profesional independiente a desarrollar un sistema de control de calidad.
Nuestros clientes pueden contar con licencias de la mejor calidad para facilitar procesos de manera segura y con última tecnología. Nuestros aplicativos en la nube facilitan el acceso a la información para el administrador.
Mediante nuestra plataforma Riesgos 365 se facilitarán las actividades diarias del Oficial de cumplimiento, con lo cual podrá monitorear de manera permanente los diferentes factores de riesgo y detectar de manera oportuna operaciones sospechosas (ROS), ausencia de operaciones sospechosas (AROS) y operaciones intentadas y/o inusuales.
Mediante nuestra plataforma Report Risk se facilitarán las actividades diarias del Oficial de cumplimiento, con lo cual podrá monitorear de manera permanente los diferentes factores de riesgo y detectar de manera oportuna operaciones sospechosas (ROS), ausencia de operaciones sospechosas (AROS) y opraciones intentadas y/o inusuales.
Report Audit es una aplicación que le permite documentar todo el proceso de auditoría; tiene los programas de evaluación de control interno, fraudes, circularización y analítica de datos para establecer desviaciones de los diarios contables.
Tendrá un mejor entendimiento del desarrollo de la auditoría, podrá verificar el avance del trabajo realizado, entregar informes a los clientes como los mapas de riesgos encontrados y además podrá automatizar el informe.
Tendrás acceso a X cursos de actualización y capacitación para Contadores, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento.
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