Frena UIF lavado de dinero por 35 mil millones de pesos

El combate contra el lavado de dinero y su impacto en México

El gobierno de México ha bloqueado operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico por un monto aproximado de 35,000 millones de pesos, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. A pesar de que el país enfrenta un problema persistente de blanqueo de capitales, las autoridades han implementado medidas para frenar esta actividad delictiva.

Obstáculos en la lucha contra el lavado de dinero

Pablo Gómez ha señalado que uno de los principales desafíos en la lucha contra el lavado de dinero son las resoluciones judiciales que otorgan suspensiones y amparos a los implicados. Estas decisiones han impedido la incautación de más de 30,000 millones de pesos en activos relacionados con actividades ilícitas.

El gobierno mexicano, en conjunto con las instituciones financieras, ha reforzado su combate contra el lavado de dinero mediante reportes provenientes de los bancos y el seguimiento de la UIF. Estas acciones han permitido cerrar brechas en el sistema financiero para impedir el flujo de dinero de origen ilícito.

Cooperación internacional y medidas preventivas

México ha establecido una colaboración estrecha con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Si bien el gobierno de EE.UU. ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, Pablo Gómez aseguró que esta decisión no implica un cambio inmediato en la estrategia de la UIF, ya que el país ha implementado medidas más amplias y efectivas en la lucha contra el financiamiento de organizaciones criminales.

Actualmente, la UIF ha identificado y bloqueado cuentas de más de 4,069 sujetos vinculados con corrupción, tráfico de estupefacientes y delincuencia organizada. En contraste, la OFAC ha designado solo a 649 personas desde 2019.

Regulaciones y vigilancia financiera

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que la clasificación de los cárteles como terroristas por parte del gobierno de Donald Trump no modificará el marco regulatorio mexicano. Subrayó que el país cuenta con un sistema robusto en materia de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo.

México es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ha sido evaluado favorablemente en cuanto al cumplimiento de estándares internacionales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisa estrictamente las instituciones financieras para garantizar el cumplimiento de estas normativas.

Conclusión: seguimiento al dinero ilícito

Las autoridades financieras coinciden en que México cuenta con un protocolo sólido para la detección y congelamiento de activos ilícitos. La banca mexicana monitorea constantemente las listas de personas físicas y morales sospechosas de la OFAC y toma medidas inmediatas ante cualquier actividad sospechosa.

En un contexto donde el lavado de dinero sigue siendo una amenaza para la estabilidad económica, la UIF y otras instituciones continúan fortaleciendo sus estrategias para desarticular redes delictivas y bloquear los flujos financieros de organizaciones criminales.