DELITOS FUENTE DE LAVADO DE ACTIVOS
Evalué sus conocimientos sobre el tipo de delitos frente al Lavado de Activos, en los cuales sus clientes pueden verse involucrados y posiblemente no lo sabemos, estos son algunos de los delitos, según el código penal.
Apoyamos a su empresa en el cumplimiento de la normatividad.
1. Trafico de Migrantes
El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para si o otra persona.
2.Extorsión
El que obligue a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho o cualquier utilidad ilícitos o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.
3.Enriquecimiento ilícito de particulares
El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas.
4.Secuestro extorsivo
El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político.
El producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.