SAGRILAFT Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral

Apoyamos a nuestros clientes, al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, mediante el uso de metodologías y soportes tecnológicos que le brinden a la gerencia la toma oportuna de sus decisiones.

Nuestro equipo de consultores le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del sistema SAGRILAFT.

Nuestra consultoría esta basada en los siguientes pilares estratégicos para el éxito del proyecto:

• Desarrollo Manual SAGRILAFT.
• Desarrollo de Políticas y Procedimientos.
• Generación de Reportes Normativos.
• Desarrollo de las Etapas de Riesgo (Identificación, Medición, Control, Monitoreo)
• Capacitación.
• Segmentación por factores de riesgo y señales de alerta por medio de herramientas de Inteligencia de Negocios.
• Generación de Reportes Normativos para la administración de la empresa y la unidad de lavado de activos y financiación al terrorismo UIAF.
• Consulta Listas Restrictivas.